Su look, de lo más comentado, puesto que recordaba inequívocamente a su personaje de 'capo de la familia' en la película 'Torrente', de Santiago Segura
Usaban un club de alterne para "lavar" dinero. Se han bloqueado ocho viviendas, 52 vehículos y más de cien cuentas bancarias, un patrimonio de unos 8 millones
Creaban una “cuenta mula” para recibir de forma fraudulenta a través de Phishing para luego transferirlas a otras cuentas que solían estar en el extranjero
Según consta en la requisitoria judicial, el fugitivo habría obtenido --mediante fraude-- miles de libras esterlinas, entre octubre de 2017 y julio de 2018
La investigación reveló un notable volumen de ventas de tabaco que, en gran medida, no coincidía con las declaraciones realizadas a la Agencia Tributaria
En la investigación se han bloqueado 36 cuentas corrientes, que contaban con casi 50.000 euros en efectivo y se han embargado 14 inmuebles y una embarcación
La operación se ha saldado con 12 detenidos, entre ellos el cabecilla, además de intervenir 14 vehículos, 40.000 euros en efectivo y casi medio kilo de cocaína